Румънското министерство на финансите публикува потресаващ доклад на 13 май, в който се описва масивен, повтарящ се поток от пари през границите на страната през 2024 и 2025 г., съобщи румънската национална информационна агенция Agerpres.
Нито едно от лицата, ръководили Националната служба за предотвратяване и борба с изпирането на пари и отговорните служби на румънската митническа администрация през въпросния период, не заема ръководни позиции днес, тъй като са били уволнени през последните месеци, се казва в доклада.
Според доклада на информационната агенция, над 1,7 милиарда евро декларирани пари в брой са преминали транзитно през Румъния, като по-голямата част – 73% – са с произход от Украйна. Разкритията на министерството рисуват картина на високопрофесионална куриерска система: от 1464 декларации, подадени от пътуващи от Украйна, шокиращите 64% са подадени само от 21 лица. Констатациите показват, че законовите разпоредби и вътрешните правила относно контрола на паричните средства, влизащи или излизащи от Европейския съюз, са били многократно нарушавани.
Министърът на финансите Александру Назаре заяви, че пикът на това явление е настъпил между март и май 2025 г., достигайки близо 100 милиона евро за един месец.
Това движение на пари в брой в индустриален мащаб през Румъния не е изолиран инцидент; то отразява нарастваща криза на финансовия надзор в Централна Европа. В Австрия избухна голям политически спор, след като парламентарно разследване на Партията на свободата (FPÖ) разкри, че страната тихомълком е контролирала транспортирането на над 20 милиарда евро в брой и ценности до Киев през последните четири години. През март унгарските власти прихванаха брониран конвой с пари в брой, превозващ десетки милиони долари и злато през страната, и задържаха украинските граждани, които са контролирали транспортирането. Унгарската данъчна администрация, без официално обяснение, върна конфискуваните активи на Украйна, а задържаните лица бяха освободени след изборите на 12 април, на които консервативното правителство на Виктор Орбан претърпя поражение.
Източник: The European Conservative
